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公司治理

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

一、公司股權結構及股東權益

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
01.公司處理股東建議或糾紛等問題之方式 本公司責成發言人、代理發言人、公共關係及法務等相關部門,處理股東建議或糾紛等事宜。 尚符合守則第十三條之規定,無重大差異。
02.公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形 本公司隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單,並依法令規定申報。 尚符合守則第十九條之規定,無重大差異。
03.公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式 本公司已依法訂定《對子公司之監理作業辦法》及《長期投資管理辦法》等內部控制制度,並執行之。 尚符合守則第十四條之規定,無重大差異。

二、董事會之組成及職責

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
01.公司設置獨立董事之情形 本公司設置有獨立董事三席。 尚符合守則第廿四條之規定,無重大差異。
02.定期評估簽證會計師獨立性之情形 本公司之簽證會計師未有連續五年未更換,或其受有處分或有損及獨立性之情事者。 尚符合守則第廿九條之規定,無重大差異。
03.董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? 本公司將年齡、國籍、文化及不同專業知識與技能等多元方針列為董事會成員考量並評估執行之。本公司設有3席獨立董事。  尚符合「上市上櫃公司治理實務守則」,無重大差異

三、監察人之組成及職責

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
01.公司設置獨立監察人之情形 本公司尚未設置獨立監察人。 擬俟相關法規修訂完備後適時設置。
02.監察人與公司之員工及股東溝通之情形 本公司派專人處理監察人與公司之員工及股東之溝通事宜。 尚符合守則第四十八條之規定,無重大差異。

四、建立與利害關係人溝通 管道之情形

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
  本公司視各種不同狀況,設權責單位,以為對利害關係人溝通之窗口。 尚符合守則第五十二條之規定,無重大差異。

五、資訊公開

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
01.公司架設網站,揭露財務 業務及公司治理資訊之情 形 本公司透過中文網站:(www.sampo.com.tw)隨時揭露相關資訊。  
02.公司採行其他資訊揭露之 方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放 置公司網站等) 已選派了解公司各項財務、業務或能協調各部門提供相關資料,並能單獨代表公司對外發言者,擔任本公司之發言人及代理發言人 其他應公開資訊已揭露在本公司及公開資訊觀測站。

六、公司設置審計委員會等 功能委員會之運作情形

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
  本公司已依法設置薪酬委員會,相關組成、職責及運作情形如下: 
一、本公司已於100/12/22依法成立薪資報酬委員會,委員三位,分別為本公司  獨立董事江誠榮先生、政大公企中心主任樓永堅教授及前總經理林佑澤先生。
二、本薪資報酬委員會已分別於101/3/20及101/7/13召開101年度第一、二次薪資報酬委員會。
本公司已設置監察人,各監察人悉依職權,健全監督及強化管理

七、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形:

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
  (一)本公司於2015年3月23日董事會通過"公司治理實務守則",並遵照守則規定辦理。
(二)本公司已會計處、財務處及行政處設置公司治理兼職人員,辦理公司上傳公開資訊觀測站及於官網及年報登載公司治理資料及檢視公司治理相關事宜與公司治理評鑑相關事宜,及其他投資人相關事宜

八、敘明公司對社會責任(如人權、員工權益、環保、社區參與、供應商關係及利害關係人之權利等) 所採行之制度與措施及履行社會責任情形:

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
  (一)因應蒙特婁議定書之規定,本公司已於2004年12月啟用Cycle-Pentane之製程設備,投資金額約1.37億台幣,另配合此一環保政策,投入電冰箱環戊烷發泡與R600A冷煤設備安裝建設。 
(二)為因應綠色環保之概念,本公司已要求協力廠商,全面採用RoHS生產作業環境。
(三)為因應能源日趨緊縮問題,家電產品將全部導入省電的變頻控制方式。

九、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、保護消費者或客戶政策之執行情形、董事對利害關係議案迴避之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等):

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
  (一)董事及監察人進修之情形、董事出席及監察人列席董事會狀況,已揭露於「公開資訊觀測站」。 
(二)董事對於有利害關係議案時,均已迴避參與表決。
(三)公司已為本屆董事及監察人購買責任保險。

十、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應說明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形:

項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
 
  本公司尚未執行自評或委託外部機構評鑑,未來將規劃實施。 
註一:董事及監察人進修之情形,參考臺灣證券交易所股份有限公司所發布之「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」之規定。
註二:如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者,應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形。
註三:所稱公司治理自評報告,係指依據公司治理自評項目,由公司自行評估並說明,各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告。

公司如訂定有公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式

於官網及公開資訊觀測站揭露。
      (本網頁下方"重要公司內規")


其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露:

於官網揭露,詳見本網頁下方"重要公司內規"。


內部稽核組織及運作

聲寶股份有限公司設置隸屬於董事長直接指揮之稽核室, 配置稽核主管一人與適任及專任內部稽核人員一~三人。執行公司內部及子公司稽核之工作。


公司以書面訂定內部控制制度,內部稽核實施細則。

稽核室執行與申報「年度稽核計畫」、「年度稽核計畫執行情形」、「內部稽核所見內部控制缺失與異常事項改善情形」內部稽核相關作業及「自行檢查內部控制」。協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制之缺失,適時提供改進建議。

未設置內部稽核單位之子公司,由本公司稽核室執行對子公司稽核作業及覆核其內部控制制度自行檢查作業。


聲寶各部門主要職掌

部門主管姓名職稱主要職掌
總經理 許經朝 總經理 秉承董事會之決議,綜理全公司營運事務
國內營銷中心 駱威旭 協理 負責國內各通路有關新產品、黑電、白電、各式小家電之銷售及產品行銷企劃。另所轄顧客服務處負責公司相關產品維修服務及顧客諮詢服務等相關事項
家電研發製造中心 陳玉光 協理 綜理家電產品之企劃、研發、製造等相關業務
財會行政中心 彭俊彥 協理 綜理全公司會計、財務、營業管理、資訊及人力資源、總務、法務等相關事務
數位行銷處 許經朝 總經理(兼)  品牌推廣、電商通路產品推廣、社群客戶推廣及經營,含各種電商廣告、促進活動之推展以及電商商品之直接銷售作業
海外業務發展處 謝金田 處長 管理電子產品之研發與外銷業務
稽核室 蘇秀莉 課長 執行公司內部及關係企業稽核之工作



董事會資料

聲寶公司主要股東

聲寶公司第25屆董事會成員

聲寶公司第24屆董事會成員

聲寶公司第23屆董事會成員

功能性委員會資料

聲寶公司第3屆薪酬委員會成員

聲寶公司第1屆審計委員會成員資料

相關規定及辦法

資金貸與他人作業程序

取得或處份資產程序

背書保證作業程序

衍生性商品交易處理程序

薪資報酬委員會組織規程  

公司章程

聲寶公司股東會議事規則

      聲寶公司董事會議事規範

聲寶公司董事選舉辦法

內線交易禁止聯絡單

      聲寶公司誠信經營守則

      聲寶公司治理實務守則  
     
      企業社會責任實務守則
     
      檢舉辦法